一签签证网为大家介绍的马来西亚企业黑名单，以及马来西亚 企业对应的知识点，希望对各位有所帮助，如有需要联系我们一签的在线人员。
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在马来西亚做假账需要承担哪些法律责任？
你好，在马来西亚做假账企业会被纳入黑名单，受到严格监管、罚款当然是很多的；做假账的会计会被处以罚款，多数被吊销了执业执照；
当然如果金额巨大可能会被刑事检控；
马来西亚传销黑名单:我想了马来西亚的ipc集团是合法性的。到底是不是传销？谢谢！
凡是叫你交钱入伙（入股），入伙（入股）后又叫你拉人入伙（入股），或是叫你购买产品入伙，的都是传销。你自己鉴别吧。
马来西亚mbl集团是中国公安划为传销黑名单的公司吗?
马来西亚MBI集团是中国公安划为传销黑名单的公司。马来西亚恩必爱集团（MBI集团）以游戏理财MFC为幌子，其运营模式符合庞氏骗局中的拉人头，投钱，发展下线等特征，被公安、工商等部门定性为传销。
MBI集团在网上设立“MFC游戏理财平台”，将其推出的“易物币”(又称GRC、M币)打造成“虚拟货币”。通过在线商城购物、线下商家交易等方式，使“易物币”发生流通，再通过举办宣讲会等形式，公开宣传投资“虚拟货币”只涨不跌等谎言。
“MBI”也设置了“直推奖”“对碰奖”“代数奖”等，根据发展下线的数量及投资额以代币形式赠送，加入者形成一个巨大的金字塔网络，其运作本质就是“先吃后”的庞氏骗局。
扩展资料
2017年11月,上海公安机关会同全国多地公安机关破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销案。
“MFC游戏代币理财”所到之处，众多受害人多年的血汗钱被席卷,许多家庭亲人反目、朋友成仇。真正使参与者呈几何倍数增长的原因在于“动态收入”，也就是发展下线的奖励。在网上向下线人员讲授“MBI”前景，传授有关“MBI”的理念和返利规则，对会员进行“洗脑”，还称“MBI”在马来西亚有实体经济，以达到蒙蔽会员目的。
“高额回报”的诱惑，促使会员不断加入和继续发展下线人员，人数达到1000多人，涉案金额3000余万元。2016年11月29日，台州市公安局椒江分局对王道忠等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。
参考资料：中国经济网-浙江公布传销典型案例骗子最爱用"新经济"当幌子
参考资料：中国经济网-传销组织瞄准投资者本金警方发布7类传销陷阱警示
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